Cases Riskfence

Banco múltiplo de médio porte, com forte DNA digital

Estudo de viabilidade econômico-financeira e plano de negócios, para instrução de processo de autorização de aquisição de investimento controlado no exterior, conforme Res. CMN 2723/00.

Instituição de pagamento que atua no mercado de pagamentos para o varejo, como credenciadora e subcredenciadora

Gap analysis com foco em compliance regulatório, PLD, controles internos, risco, governança e auditoria.

Grande instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica, de porte nacional, que oferece serviços de pagamento ligados ao varejo de combustíveis. Instituidor de arranjo de pagamento fechado, de contas de pagamento pré-pagas

Implementação operacional completa da instituição, com vistas à conformidade regulatória e adoção de boas práticas.

Instituição de pagamento voltada à indústria de turismo

Gap Analysis para aderência ao arranjo de pagamento Pix.

Banco asiático ligado ao setor automotivo

Mapeamento de riscos e controles de processos críticos.

Empresa multinacional de segurança

Plano financeiro com estudo de viabilidade econômico-financeira, para constituição de um Banco Comercial com autorização para operar em câmbio.

Plataforma eletrônica de negociação de criptomoedas

Elaboração de Política de Investimentos e de Gestão de Liquidez.

Banco múltiplo

Elaboração de Plano de Negócio para autorização da operação em câmbio.

Instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, especializada em boletos, emissora de moeda eletrônica e subadquirente

Validação do ambiente contábil com redução de risco regulatório.

Grande player de operação de varejo bancário digital

Parecer contábil sobre transações envolvendo carteira de crédito entre empresas do grupo.

Corretora de títulos e valores mobiliários

Assessoria na melhoria do ambiente e interlocução com órgão regulador de mercado de capitais, relativamente à IN CVM 617/19 acerca de PLD, inclusive com a implantação da Abordagem Baseada em Risco (ABR).

Instituição de pagamento, subadquirente, emissora de moeda eletrônica e sociedade de crédito direto

Gap analysis com implementação operacional de áreas críticas e treinamento em contabilidade (Cosif).

Instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica

Produção de normativos internos em gestão de riscos, PLD/FT e segurança cibernética para fins de homologação Pix.

Instituição de pagamento emissora de instrumento de pagamento pós-pago

Gap Analysis e produção de normativos internos em gestão de riscos, PLD/FT e segurança cibernética para fins de homologação Pix.

Instituição de pagamento subcredenciadora, instituidora de arranjo fechado e emissora de moeda eletrônica (market place)

Gap analysis completo de uma instituição de pagamento em processo de autorização junto ao Banco Central do Brasil.

Instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, instituidora de arranjo fechado

Gap analysis completo de uma instituição de pagamento em processo de autorização junto ao Banco Central do Brasil e implementações de controles e processos críticos.

Banco de montadora europeia

Implementação de conta Reservas Bancárias no âmbito do SPB (Piloto de Reservas, Mensageria). Treinamento em SPB, com produção de manuais, normas e políticas.

Hotel em Minas Gerais

Consultoria pro bono, por conta da Campanha Solidária Riskfence Covid-19. Revisão da situação de liquidez, endividamento e comercial, traçando estratégia de sobrevivência durante a pandemia

Banco comercial europeu

Apoio na implementação operacional da franquia no Brasil, envolvendo introdução de produtos e mercados, onde se inclui a carteira de câmbio e comércio exterior, benchmark de soluções de TI, estruturação de sistemas e processos (SIT e UAT), com produção de manuais, normas e políticas.

Banco comercial e de investimento asiático

Treinamento em Câmbio e Comércio Exterior para funcionários e corpo executivo de negócios

Banco de varejo digital europeu

Criação de manuais operacionais para front e back office. Gap analysis de práticas locais frente às europeias. Estudos e pareceres ad hoc sobre mercados e produtos.

Agência de fomento brasileira

Análise de requisitos sistêmicos em gestão de risco de crédito e mercado

Grande banco de varejo brasileiro

Treinamento em Câmbio e Comércio Exterior para funcionários e executivos da área de TI

Banco comercial europeu

Análise de processos envolvendo carteiras de crédito e atribuição de ratings (scoring, matriz e Res. 2.682/99)

Entidade nacional do mercado financeiro e de capitais

Treinamentos em Mercado de Câmbio brasileiro e Mercado Financeiro Internacional

Grande grupo norte-americano de logística e meios de pagamento

Gap Analysis com estudo de impacto da Lei 12.865/13 (Meios de Pagamento) e Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

Banco comercial e de investimento asiático

Treinamento sobre instrumentos de hedge e funding internacionais aplicados ao Brasil

Financeira brasileira

Gap Analysis de Financeira e Corretora do Grupo com vistas a compliance regulatório e redução de riscos

Banco médio de varejo brasileiro

Criação dos manuais de contabilidade do conglomerado financeiro, abrangendo descrição de produtos, macro-visão dos processos,  tratamento e roteiros contábeis, incluindo Câmbio e Comércio Exterior

Banco comercial e de investimento europeu

Workshop com o Conselho de Administração e Diretoria Executiva sobre o Sistema Financeiro Nacional

Banco cooperativo brasileiro

Plano de Negócios e EVEF para implementação de carteira de câmbio

Sistemas de logística de transporte público, telefonia móvel e correspondência bancária

Análise do negócio de meios de pagamento frente ao novo marco regulatório (Lei 12.865/13)

Banco de investimento europeu

Perícia em processos com vistas a mitigação de riscos em Câmbio e Comércio Exterior

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