Cases Riskfence

Banco comercial europeu

Apoio na implementação operacional da franquia no Brasil, envolvendo introdução de produtos e mercados, onde se inclui a carteira de câmbio e comércio exterior, benchmark de soluções de TI, estruturação de sistemas e processos (SIT e UAT)

Banco comercial e de investimento asiático

Treinamento em Câmbio e Comércio Exterior para funcionários e corpo executivo de negócios

Banco de varejo digital europeu

Criação de manuais operacionais para front e back office. Gap analysis de práticas locais frente às europeias. Estudos e pareceres ad hoc sobre mercados e produtos.

Agência de fomento brasileira

Análise de requisitos sistêmicos em gestão de risco de crédito e mercado

Grande banco de varejo brasileiro

Treinamento em Câmbio e Comércio Exterior para funcionários e executivos da área de TI

Banco comercial europeu

Análise de processos envolvendo carteiras de crédito e atribuição de ratings (scoring, matriz e Res. 2.682/99)

Entidade nacional do mercado financeiro e de capitais

Treinamentos em Mercado de Câmbio brasileiro e Mercado Financeiro Internacional

Grande grupo norte-americano de logística e meios de pagamento

Gap Analysis com estudo de impacto da Lei 12.865/13 (Meios de Pagamento) e Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

Banco comercial e de investimento asiático

Treinamento sobre instrumentos de hedge e funding internacionais aplicados ao Brasil

Financeira brasileira

Gap Analysis de Financeira e Corretora do Grupo com vistas a compliance regulatório e redução de riscos

Banco médio de varejo brasileiro

Criação dos manuais de contabilidade do conglomerado financeiro, abrangendo descrição de produtos, macro-visão dos processos,  tratamento e roteiros contábeis, incluindo Câmbio e Comércio Exterior

Banco comercial e de investimento europeu

Workshop com o Conselho de Administração e Diretoria Executiva sobre o Sistema Financeiro Nacional

Banco cooperativo brasileiro

Plano de Negócios e EVEF para implementação de carteira de câmbio

Sistemas de logística de transporte público, telefonia móvel e correspondência bancária

Análise do negócio de meios de pagamento frente ao novo marco regulatório (Lei 12.865/13)

Banco de investimento europeu

Perícia em processos com vistas a mitigação de riscos em Câmbio e Comércio Exterior