Somos especialistas em redução de riscos e aumento de eficiência para a indústria financeira, como Bancos, Meios de Pagamento, Fintechs, Corretoras, Distribuidoras, Assets e Companhias de Seguro, Cooperativas Financeiras, assim como empresas não-financeiras.

Principais Serviços

Planejar

Plano de negócios e estudo de viabilidade econômico-financeira, para processo de autorização do Banco Central do Brasil.

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Avaliar

Gap Analysis do ambiente para atendimento regulatório e boas práticas de mercado, inspirado em inspeções do Banco Central do Brasil.

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Implementar

Criação/revisão de normativos e governança.
Implementação de controles e processos (manuais e sistêmicos).
Mapeamento de riscos e controles no padrão COSO.

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Sua instituição de pagamento atuará no Pix?

Sua IP participará do Pix, mas não preenche ainda os critérios (volumetria) para ser autorizada a funcionar pelo BCB? Atenção: A sua IP estará sujeita (mesmo ainda não autorizada) à regulação mínima ligada à gestão de riscos, segurança cibernéticaprevenção à lavagem de dinheiro, mecanismos de sanções internacionais, dentre outras, assim como supervisão proporcional baseada no risco. Não sabe ainda como implantar tudo isso? Temos soluções sob medida. Por favor, nos contate.

Conheça o Livro Gestão de Ativos e Passivos, escrito por Luciano Fantin e publicado pela Editora Dash.

Somos certificados pela ANBIMA, COSO e NYU STERN

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Selo-Nyu-Stern-Riskfence-Consultoria-Assessoria

Escritórios

São Paulo

Telefones: +55 11 99945-4755 ou 98331-8178

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Luxemburgo

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